泛亞事件報(bào)案潮來臨，卷入其中投資者覆蓋28省

【中鎢在線新聞網(wǎng)-鎢新聞】

“泛亞事件”涉28省區(qū)20多萬人 部分省區(qū)已受理報(bào)案

“有關(guān)方面不想讓它(泛亞)死，你們也不希望它(泛亞)死，如果交到我們這里，我們會(huì)把它(泛亞)查死。”8月11日，云南省昆明市經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)維權(quán)者說，泛亞案件暫時(shí)不能受理。

同日，昆明泛亞有色金屬交易所(下稱“泛亞”)總部大門突然張貼出一則沒有公章的公告，稱“即日起暫停接待客戶”，但未對(duì)何時(shí)恢復(fù)辦公給出具體時(shí)間。

泛亞的這一舉動(dòng)引發(fā)了眾多維權(quán)投資者的不安。“一個(gè)多月了，全國各地的維權(quán)者來到昆明，就是想讓泛亞以及當(dāng)?shù)卣�府給個(gè)說法，并且拿回我們當(dāng)時(shí)借給融資方的資金，但到目前為止，等來的只是泛亞不斷變幻的說辭以及當(dāng)?shù)卣�府及監(jiān)管部門的沉默。”多位維權(quán)者無奈地對(duì)記者表示。

據(jù)悉，近期，全國各地開始掀起“報(bào)案潮”。北京、深圳、廣州等地警方均已明確介入泛亞事件的調(diào)查。

經(jīng)偵隊(duì)長稱如查會(huì)把泛亞查“死”

近期連續(xù)推出《日金寶變臉記》《泛亞400億兌付之殤》《銦價(jià)之謎》《泛亞危機(jī)被指監(jiān)管缺失》等多篇報(bào)道，對(duì)泛亞模式及其駭人騙局進(jìn)行了詳細(xì)解讀。

自流動(dòng)性危機(jī)發(fā)生以來，泛亞并沒有拿出切實(shí)可行的方案向投資者交代。這引發(fā)眾多投資者的不滿，大規(guī)模的聲討維權(quán)活動(dòng)愈演愈烈。

實(shí)際上，眾多的維權(quán)者并不喜歡“投資者”這一稱謂，在整個(gè)泛亞模式中，“投資者”“交易者”“資金受托方”等等，均指的是資金出借方，他們?cè)谠噲D厘清這些稱謂，因?yàn)檫@事關(guān)外界對(duì)于其準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí)。

近期，全國各地的投資者來往于所在地與昆明之間，所花費(fèi)的時(shí)間、金錢成本無從統(tǒng)計(jì)。他們以“泛友”相稱，通過微博、QQ、微信等組成數(shù)千人的維權(quán)群體，每天交流的信息數(shù)以萬計(jì)。他們“拉橫幅、做標(biāo)語、喊口號(hào)”，來往于泛亞總部與云南省、昆明市政府以及相關(guān)部門之間，以期引起當(dāng)?shù)卣�府重視�?/SPAN>

8月11日上午，浙江的“泛友”齊聚泛亞總部，到達(dá)后卻發(fā)現(xiàn)泛亞已經(jīng)“人去樓空”，大門口張貼著一張“暫停營業(yè)”的公告。“浙江有杭州、寧波、紹興、臺(tái)州等地都向當(dāng)?shù)毓�安部門報(bào)過案，均沒有受理，得到的答復(fù)是先到昆明當(dāng)?shù)貓?bào)案。”浙江的一位“泛友”表示。

隨后，上述人員前往昆明市經(jīng)濟(jì)偵查支隊(duì)報(bào)案。“開始幾位未穿警服的工作人員要求報(bào)案人填寫登記表，10點(diǎn)半填好后上交，要求經(jīng)偵部門出具受理回執(zhí)，對(duì)方表示沒有。”來自浙江的金女士對(duì)記者表示，“根據(jù)相關(guān)規(guī)定，接案人員要警服著裝，我們就要求穿警服的出面。后來終于來了一個(gè)穿警服的，并不斷重復(fù)‘我只接受材料，我只接收登記表，另外我也沒辦法’，叫泛友們不要為難他。”

一直僵持無果。“泛友們”撥通監(jiān)督電話，對(duì)方表示下午兩點(diǎn)再到經(jīng)偵部門，會(huì)有領(lǐng)導(dǎo)接待。后來昆明經(jīng)偵支隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人接待了一位“泛友”，其表示：有關(guān)方面指示，關(guān)于泛亞的案件不能受理，還說“我們出面查的話，會(huì)把它(泛亞)查死，其實(shí)你們也不想它(泛亞)死”。

報(bào)案潮來臨 部分地區(qū)已受理

公開資料顯示，泛亞擁有注冊(cè)會(huì)員20多萬人，融資超過430億元。8月3日，多名投資者向云南省金融辦遞交信訪材料，該辦則出具了“不予受理告知書”。

針對(duì)“泛亞事件”，卷入其中的投資者已經(jīng)覆蓋了28個(gè)省市區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，其中半數(shù)以上省、市的投資者均向當(dāng)?shù)毓�安機(jī)關(guān)報(bào)案，但各地對(duì)案件的受理情況卻不盡相同。

有知情人士透露，今年6月份，江蘇省無錫市一位投資者發(fā)現(xiàn)泛亞不能出金之后，由于投入資金較大，遂向無錫市公安部門報(bào)案，無錫市公安、法院等部門前往云南昆明進(jìn)行調(diào)查，并查封了泛亞的數(shù)個(gè)賬號(hào)。記者無法聯(lián)系到報(bào)案人核實(shí)情況。

有關(guān)泛亞賬戶被無錫警方查封一事，記者從另一位匿名人士處得到間接的證實(shí)。

針對(duì)上述事宜，8月11日，記者以報(bào)案者的身份前往無錫市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)，一位華姓警官表示：“知道泛亞的事，涉及到全國許多地方，最近已經(jīng)有人報(bào)案。”但他對(duì)無錫市警方已立案調(diào)查一事予以否認(rèn)，表示“目前為止經(jīng)偵支隊(duì)未立案調(diào)查”。其后，該警官向記者詳細(xì)說明了報(bào)案應(yīng)準(zhǔn)備的材料等。

8月13日上午，深圳地區(qū)的第三撥維權(quán)者前往深圳市公安局經(jīng)濟(jì)偵查犯罪局報(bào)案。“負(fù)責(zé)接待的梁警官表示，這幾天就會(huì)對(duì)深圳地區(qū)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行問話并要求其提供受害人名單，近期將前往昆明調(diào)查泛亞事件。”據(jù)參與報(bào)案的歐女士介紹：“盡管之前對(duì)泛亞事件有所了解，但整個(gè)過程警官態(tài)度十分友好。”8月6日，深圳市公安局經(jīng)偵部門已經(jīng)向之前報(bào)案人出具了報(bào)警回執(zhí)。

另據(jù)報(bào)道，8月10日，近百位常州投資人在市政府門前拉橫幅請(qǐng)?jiān)浮！爱?dāng)?shù)厥姓�府和公安仍然表示不受理、不立案。”來自常州的泛亞投資人李先生很失望。而常州市公安局有關(guān)人士給出的答復(fù)則是“這件事我們只能說是配合昆明警方收集證據(jù)鏈條上的信息”。

2015年6月19日，上海市公安局浦東分局出具了不予立案通知書，該通知書顯示，報(bào)案人6月8日提出的泛亞非法經(jīng)營案，經(jīng)審查認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)。

8月7日，300名左右的投資者形成報(bào)案材料以及相關(guān)證據(jù)前往上海市經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)報(bào)案。投資者代表陸先生對(duì)記者表示：“開始讓先提交材料，經(jīng)偵人員告訴我們，有投資者6月份已經(jīng)在浦東報(bào)過案，根據(jù)規(guī)定，同一個(gè)案件已經(jīng)報(bào)案的，就不予受理了。”

眾多投資者無法接受這一說法，遂要求出具書面不予受理材料，但接待人員表示“沒法出具”，投資者要求領(lǐng)導(dǎo)出面給出解釋。“后來有領(lǐng)導(dǎo)出面說跟浦東分局聯(lián)系，并對(duì)報(bào)案材料進(jìn)行比對(duì)，從保護(hù)投資者的角度出發(fā)給予答復(fù)。”參與此次報(bào)案的一位投資者說道。

8月10日，記者前往上海市經(jīng)偵總隊(duì)了解相關(guān)情況，接待警官拒絕了記者的采訪請(qǐng)求。

8月13日晚，有投資者向記者發(fā)來信息稱，上海市公安部門已經(jīng)介入，投資者名單已經(jīng)調(diào)出，正在登記受害人情況。其中一個(gè)涉及9000人、資金額約15億元的代理機(jī)構(gòu)的投資者名單警方已經(jīng)掌握。另外一個(gè)涉及5000人、資金額約6億元的小代理機(jī)構(gòu)人員名單也已掌握在維權(quán)者手中。

8月7日，北京市公安局[微博]朝陽分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)針對(duì)投資者報(bào)稱的泛亞涉嫌非法吸收公眾存款一案進(jìn)行了受理，并出具了受理回執(zhí)。

8月11日，廣州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)針對(duì)投資者的報(bào)案出具了報(bào)警回執(zhí)。8月13日，有投資者透露，廣州公安局已經(jīng)上報(bào)廣東省公安廳，公安廳也已經(jīng)上報(bào)公安部。

截稿前，有消息稱，8月14日，有多個(gè)省市公安部門已通知下屬公安部門開始大面積受理新的報(bào)案。但此消息無法證實(shí)。

一面是投資者的維權(quán)大潮，另一面是泛亞在設(shè)阻拖延。從“泛亞轉(zhuǎn)泛融”“與知名企業(yè)重組”“撤銷數(shù)百家代理機(jī)構(gòu)整合至41家”“提貨公告”到“關(guān)門歇業(yè)”……泛亞這一系列眼花繚亂的舉動(dòng)實(shí)際上與投資者的“出金自由”承諾并無必然聯(lián)系。

8月10日，泛亞發(fā)出“交貨商提貨出庫流程公告”，填寫《交易商協(xié)議交收申請(qǐng)表》并提交對(duì)應(yīng)服務(wù)機(jī)構(gòu)，然后經(jīng)交易所審核無誤后，將交易商資金受托倉單轉(zhuǎn)為自持倉單。交易所注銷交易商賬戶內(nèi)自持倉單后給該交易商開具提貨單并郵寄給交易商，憑提貨單至指定倉庫完成貨物交收。

上述公告發(fā)出后，“泛友們”開始與泛亞就提貨價(jià)格、具體細(xì)節(jié)進(jìn)行交涉。在此過程中，從事有色金屬行業(yè)的泛友袁先生當(dāng)場(chǎng)提出質(zhì)疑：“作為自然人，根本不具備交易主體資格，無法承接出貨方開出的稅票。即使是成立公司代為承接，整個(gè)過程異常復(fù)雜，可操作性極差，所以，泛亞發(fā)出提貨公告純粹是糊弄老百姓而已。”

最終，因具體事宜未達(dá)成一致，提貨之事擱淺。

有知情人士分析稱，先拋開上述提貨是否具有可操作性不談，泛亞首先應(yīng)該按照約定將20%的保證金支付給投資者。接下來才是提貨問題，而泛亞究竟以何種身份與投資者協(xié)商談判呢？交貨商已經(jīng)向泛亞開出稅票，并將貨物交付泛亞，雖然在盤面上留下了20%的保證金以及多單，但交貨商根本就沒打算平倉。泛亞此舉無疑是想讓投資者接手已被炒得離譜的高價(jià)貨。

此外，泛亞目前究竟有多少庫存迄今仍是未知數(shù)。在第三方監(jiān)管嚴(yán)重缺失的大背景下，泛亞所庫存貨物的真實(shí)性、純度亦無法考證。

更令人不解的是，迄今為止，究竟有哪些融資商和供貨商向泛亞分別繳存了哪些類別的貴金屬，又分別是以什么樣的價(jià)格繳存了多少噸，所有這些秘密，仍然是鐵板一塊。在政府監(jiān)管層及警方?jīng)]有全面介入的當(dāng)下，只有泛亞自己才知道。

泛亞的蓋子究竟還會(huì)捂多久？毫無疑問，相關(guān)部門的態(tài)度和作為至關(guān)重要。

投資者采用圍堵泛亞總部乃至云南省政府等極端手段要求泛亞還錢。投資者供圖.jpg

公開資料顯示，是云南省昆明市政府審批設(shè)立的泛亞有色金屬交易所，但當(dāng)?shù)卣�府�?yīng)該如何監(jiān)管，又如何為投資者的損失負(fù)責(zé)，迄今卻沒有任何官方機(jī)構(gòu)站出來回應(yīng)。

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